Policy di Conformità, KYC e AML
PrimeEdge Consulting LLC
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
PrimeEdge Consulting LLC ("Azienda", "noi", "ci") si impegna a operare in conformità con gli standard di conformità internazionali applicabili, inclusi i requisiti Antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC).
Questa policy delinea le procedure che seguiamo per prevenire frodi, riciclaggio di denaro e altre attività illecite.
1. Scopo
Lo scopo di questa policy è:
- Garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili
- Prevenire l'uso improprio dei nostri servizi per attività illegali
- Proteggere l'integrità della nostra attività e dei nostri clienti
2. Identificazione del Cliente (KYC)
Prima di fornire determinati servizi, potremmo richiedere ai clienti di presentare documenti di identificazione, tra cui:
- Documento d'identità valido rilasciato dal governo (passaporto o carta d'identità nazionale)
- Prova di residenza (bolletta, estratto conto bancario)
- Documentazione aggiuntiva ove necessario
Ci riserviamo il diritto di verificare l'autenticità di qualsiasi documento fornito.
3. Verifica della Provenienza dei Fondi
Ai clienti potrebbe essere richiesto di fornire informazioni riguardanti:
- Provenienza dei fondi
- Natura delle attività commerciali
- Scopo dei servizi richiesti
Queste informazioni aiutano a garantire che i fondi derivino da fonti legittime.
4. Approccio Basato sul Rischio
Applichiamo un approccio basato sul rischio a tutti i clienti, considerando fattori quali:
- Paese di residenza
- Natura delle attività commerciali
- Servizi richiesti
- Modelli di transazione
I casi a rischio più elevato potrebbero richiedere un'adeguata verifica rafforzata (EDD).
5. Monitoraggio Continuo
Ci riserviamo il diritto di condurre un monitoraggio continuo delle relazioni con i clienti, tra cui:
- Revisione delle transazioni
- Richiesta di documentazione aggiornata
- Valutazione dei rischi di conformità
6. Rifiuto o Risoluzione dei Servizi
Potremmo rifiutare, sospendere o terminare i servizi se:
- La documentazione richiesta non viene fornita
- Le informazioni sono incomplete, false o fuorvianti
- Sussistono preoccupazioni riguardanti frodi, riciclaggio di denaro, sanzioni o attività illegali
Non sussiste alcun obbligo di fornire una motivazione per il rifiuto.
7. Obblighi di Segnalazione
Ove richiesto dalla legge, potremmo:
- Segnalare attività sospette alle autorità competenti
- Collaborare con le forze dell'ordine e gli enti normativi
8. Conformità alle Sanzioni
Non forniamo servizi a:
- Individui o entità soggetti a sanzioni internazionali
- Clienti situati in giurisdizioni soggette a restrizioni
- Attività vietate dalle leggi applicabili
9. Protezione dei Dati
Tutti i dati personali raccolti per scopi di conformità sono:
- Elaborati in modo sicuro
- Utilizzati solo per la verifica e la conformità normativa
- Conservati in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati
10. Uso Proibito dei Servizi
I nostri servizi non possono essere utilizzati per:
- Riciclaggio di denaro
- Finanziamento del terrorismo
- Frode o falsa rappresentazione
- Evasione fiscale (illegale)
- Evasione delle sanzioni
11. Riconoscimento del Cliente
Utilizzando i nostri servizi, accetti di:
- Fornire informazioni accurate e complete
- Rispettare questa policy
- Collaborare a tutte le richieste di conformità
La mancata osservanza di tali requisiti può comportare la risoluzione dei servizi.
12. Aggiornamenti a Questa Policy
Ci riserviamo il diritto di aggiornare questa policy in qualsiasi momento. Le modifiche verranno pubblicate su questa pagina.
13. Informazioni di Contatto
Email: sales@europetaxconsulting.com
Indirizzo: 30 N Gould St. Ste R, Sheridan, WY 82801
